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甘肃整治P2P、众筹、第三方支付等互联网金融

时间:2016年06月23日 09:27

来源:甘肃网  [作者:祁瑞龙]

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昨日(6月22日),记者从甘肃省打击和处置非法集资工作领导小组办公室获悉,为有效遏制非法集资活动,积极稳妥防范和化解风险隐患,切实维护全省经济社会稳定,甘肃省打击和处置非法集资工作领导小组决定于6月至12月在全省组织开展非法集资风险专项整治工作,此次整治的重点领域包括第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业企业等。

广泛摸排涉嫌非法集资线索

此次下发的《甘肃省非法集资风险专项整治工作方案》(下称《方案》)明确要求,各市州政府要充分调动各方力量,针对重点领域、行业、动态,采取社会面排查、行业排查、互联网排查、大额及可疑资金交易排查、发动公众监督等多种方式,广泛摸排涉嫌非法集资线索,全面分析监测非法集资风险状况。专项整治工作将与互联网金融风险专项整治工作衔接,在互联网金融风险专项整治工作中发现的涉嫌非法集资风险线索,要及时启动处置非法集资工作机制,依法稳妥处理。依法打击非法集资与保护合法投融资、鼓励正规创新活动相结合,对合法合规行为予以保护支持,对非法集资犯罪行为坚决予以打击。同时鼓励、引导和规范民间投融资健康发展,拓宽民间投融资渠道,挤压非法集资生存空间。在积极遏制非法集资蔓延态势的同时,要全力加强非法集资风险防控和处置长效机制建设,从源头上防范和控制非法集资风险。

重点整治网贷平台等领域

据悉,此次专项整治的重点领域为:第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业企业;担保、小额贷款、投资咨询、财富管理、保险代理、第三方理财等信用中介机构;股权投资、产权经纪、电子商务、典当、租赁、房地产、高科技开发、交易场所等资金密集型行业企业;各类涉农互助合作社、养老机构、民办院校等组织;本地其他高风险行业企业;非法集资活动高发地区户籍人员在本注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构。

《方案》明确,此次专项整治将重点整治以下行为:对未按规定进行企业登记、备案,无办公场所、无办公人员或与注册登记不符;未进行资金存管,违规设立和使用账外账户;未经许可开展或超范围开展吸收和发放资金业务;以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等。

对非法集资风险线索,要加强会商研判,充分考虑行为人的主观恶意、资金投向或用途、造成资金损失及信访维稳等因素,综合运用经济、行政、刑事手段分类处置,平稳有序化解风险,最大限度维护投资人权益。对涉嫌非法集资犯罪的,要依法严厉打击、妥善处置,防止风险蔓延扩散,实现执法效果与经济效果、社会效果相统一。

标签:  政策解读
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